Bank BCASkor Risiko: 96 / 100 (CRITICAL)
8840192831
Nama / Alias Terlapor: R*Z*I P*A*A*A (Toko Elektronik Murah)
Jumlah Laporan
7 Laporan
Total Kerugian
Rp 18.450.000
Kategori Dominan
Jual Beli Online Fiktif
Indikator Risiko (Reason Codes)
MULTI_VICTIM_7D7 laporan terverifikasi dalam 14 hari terakhir
+40HIGH_LOSS_VOLUMEAkumulasi kerugian melampaui Rp 18.000.000
+30MULE_PATTERNPola rekening penampung lintas marketplace/IG
+26Daftar Laporan & Kronologi (2)
A***n (Surabaya) · Jual Beli Online FiktifKerugian Rp 3.200.000
Transaksi pembelian iPhone 13 ex-iBox via Instagram @gudang_apel_jkt. Setelah transfer ke BCA 8840192831, nomor resi yang dikirim palsu dan WhatsApp langsung diblokir.
D***a (Bandung) · Jual Beli Online FiktifKerugian Rp 4.500.000
Jual kamera Sony A6400 di Facebook Marketplace, pelaku meminta pembayaran langsung di luar rekber dengan alasan butuh dana cepat.